PearCoin交易所涉嫌非法交易
PMyPearCoin交易所涉嫌非法交易事件的原因是,一个名为YoBit.Net的俄罗斯组织以虚假方式诱导投资者购买PearCoin货币,声称他们有自己的技术和信用声誉
。 这起事件发生在2017年,数百名投资者被骗,其中大多数来自俄罗斯,但也有来自南非、乌克兰、美国等其他国家的人。 据调查
,PMyPearCoin交易所通过宣传销售不真实或夸张的币种骗取投资者的黄金获利。 他们还宣传该币种得到中央银行和金融超市监管机构的认可,并拥有业内公认的安全技术。 但是,这些标签并不是基于实际研究或实际数据。 另外,PMyPearCoin通过向顾客介绍不成熟、未经验证的“垃圾钱”获得销售额,投资者被这种不真实的销售所欺骗,损失了大量资金。联合调查后,法律监管机构发现拥有YoBit.Net操作权的团队在PMyPearCoin交易所涉嫌非法交易。 该案查明交易所未能采取必要的监管措施,未遵守金融监管法律法规
,也没有采取措施防止客户购买欺诈货币,确保客户购买货币的安全零价格。 因此被列为涉嫌侵犯顾客利益、操纵市场、非法集资、实施诈骗等非法活动的犯罪组织。 在涉嫌非法交易的案件中
,PMyPearCoin交易所严重践踏客户利益,拒绝承担本应承担的法律责任。 在被评估时,他们没有提供真实的数据和信息,没有采取正当的管理措施,也没有尽力掩饰这种现象。 结果,这家交易所遭受了重大的财务损失,许多投资者也因涉嫌交易所非法交易而遭受重大损失。 如上所述,PMyPearCoin交易所因未采取足够的风险管理措施,未遵守金融和市场管制法律法规,涉嫌非法交易
、利用顾客购买不现实或夸张的货币获取销售利润的行为。
相关推荐
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。